2月22日,集团公司召开2023年审计工作暨全面风险管理工作会议,通报经济责任审计、上级例行审计和专项审计等发现的问题,研究部署审计整改工作,强化风险意识,优化内控机制,推进“合规”管理。党委书记、董事长温永强出席会并讲话,党委副书记、副董事长、总经理张勇主持会议,党委委员、财务总监、工会主席王刚,党委委员、纪委书记白玉梅出席会议。全体中层干部、各基层单位财务负责人、审计与风控中心工作人员参加会议。
温永强在会上作了题为《优化内控体系 强化风险管控 为全方位推进公司高质量发展提供保障》的讲话,对2023年审计工作暨风险管理工作进行安排部署。
一要切实提升政治站位,清醒认识审计工作存在的问题。各级领导干部要提高认识、端正态度,以强烈的责任感,深挖根源、堵塞漏洞、优化流程、压实责任、系统施治,为企业合规管理和持续健康发展提供坚实保障;要认真加强各类规章制度的学习贯彻,强化领导干部依法依规履职意识,提升工作人员业务素质能力,坚决杜绝各类管理漏洞;要从全面从严治党的高度认识合规管理的系统性、紧迫性和重要性,坚决贯彻落实中央八项规定精神,坚持纠治“四风”,严格执行“三重一大”决策程序,严格“三公管理”,落实“三会一课”,细处着眼,小处着手,实处发力,切实做好巡察整改后半篇文章和日常合规管理。
二要切实增强行动自觉,深刻认识整改落实的严肃性。新时期,党建工作全面从严,改革转型全面从紧,“合规”管理深入推进,重大举措密集出台,“严”的基调、“紧”的氛围蔚然成风,我们要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示,坚决落实云时代公司工作巡察整改反馈意见,不断加强党建和党风廉政建设、法治国企、清廉国企工作,不断强化合规管理、内控机制、风险防控,提升现代企业治理能力和治理效能。
三要切实转变思想观念,标本兼治加强风险管控。一是加强警示教育,普及审计知识,强化风险意识,营造审计风控氛围;二是加强责任落实,从讲党性、讲原则、讲政治的高度,从严治党、法治国企、清廉国企建设的高度,从衡量干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力的角度,确保审计整改、巡察整改问题落到实处;三是强化警示震慑,充分整合各领域监督资源,积极构建简约有效的内控机制,强化审计整改的权威性、严肃性;四是深化标本兼治,要持续转观念、转思维、转作风,强化风险意识、内控意识、合规意识,坚持系统观全局观,全方位、立体化建章立制,不断完善治理结构、改进决策方式、转变经营模式、优化管理流程。
张勇讲话时对贯彻落实会议精神提出要求,一要认识到位,充分认识审计和全面合规管理的重要性和紧迫性,警钟长鸣,长抓不懈;二要责任到人,细化责任分解,明确责任分工,压实整改职责,形成整改长效机制;三要整改到位,认真分析原因,制定有效措施,明确整改目标要求,确保审计整改全面彻底。
审计与风控中心主任徐建伟通报了2022年审计中发现的问题,并提出整改具体要求。